证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-124
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何空幻记录、误导性述说
大略关键遗漏，并对其本色的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。
迫切本色教唆：
? 证券停复牌情况：适用
因本质 2024 年前三季度权益分拨，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公
司”
）的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌技艺 停牌拒绝日 复牌日
? 调整前转股价钱：11.96 元/股
? 调整后转股价钱：11.65 元/股
? 本次转股价钱调整本质日历：2024 年 12 月 23 日
一、可诊疗公司债券的基本情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可20213088 号文核准，山西华翔集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公建造行了 8,000,000 张可
诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日
起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华
翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日
期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，运行转股价钱为 12.99 元/股，面前
转股价钱为 11.96 元/股，历次转股价钱调整情况如下：
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《对于向2021年截至性股票激勉规画激勉对象授予预留限
制性股票的议案》，2021年截至性股票激勉规画预留部分授予完成后，转股价钱调
整为12.97元/股。
公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未拆除限
售的截至性股票的议案》，回购完成后，转股价钱调整为12.98元/股。
公司于2022年6月14日泄漏了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分
派本质公告》，每股派发现款红利0.226元（含税），利润分配已毕后，转股价钱调
整为12.75元/股。
公司于2023年6月21日泄漏了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分
派本质公告》，每股派发现款红利0.181元（含税），利润分配已毕后，转股价钱调
整为12.57元/股。
公司于2024年5月31日泄漏了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分
派本质公告》，每股派发现款红利0.315元（含税），利润分配已毕后，转股价钱调
整为12.26元/股。
公司于2024年9月11日泄漏了《山西华翔集团股份有限公司对于股权激勉部分
截至性股票回购刊出本质公告》，预测于2024年9月13日完成回购刊出，回购刊出
完成后，转股价钱调整为12.27元/股。
公司于2024年10月17日泄漏了《山西华翔集团股份有限公司对于向特定对象
刊行股票效用暨股本变动公告》，刊行完成后，公司总股本由436,629,658股加多至
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《对于调整2024年截至性股票激勉规画相关事项的议案》
和《对于向激勉对象初次授予截至性股票的议案》，并于2024年11月15日泄漏了《山
西华翔集团股份有限公司对于向激勉对象初次授予截至性股票的效用公告》，授予
登记完成后，转股价钱调整为11.96元/股。
二、转股价钱调整依据
公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度前三季度利润分配决策的议案》，向整体鼓吹每 10 股派发现款
红利 3.11 元（含税）。
笔据公司《公建造行可诊疗公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释
书》”）刊行条件的相关司法：“华翔转债”在本次刊行之后，若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而加多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况，转股价钱相应调整。
三、转股价钱调整公式与调整效用
《召募诠释书》司法，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两
位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行时：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转
股价钱。
当公司可能发生股份回购、消灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响可转债抓有东谈主的债权益益或转股养殖权益
时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护可转债抓有东谈主
权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整的本色及操作见地将依据届时国度
相关法律次序及证券监管部门的相关司法来制订。
笔据《召募诠释书》以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关司法，
公司本质 2024 年前三季度权益分拨适用派送现款股利的调整。调整如下：
P1=P0－D
P1=11.96－0.311≈11.65 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）
因此狡计出本次调整后的“华翔转债”转股价钱为 11.65 元/股。
综上，本次权益分拨除息日为 2024 年 12 月 23 日，故“华翔转债”调整后的
转股价钱自 2024 年 12 月 23 日（除息日）起告成，转股价钱由 11.96 元/股调整为
“华翔转债” 自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 20 日（权益分拨股权登
记日）技艺住手转股，自 2024 年 12 月 23 日（除息日）开市起还原转股。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
